În seara de 11 august, un echipaj din cadrul Poliţiei oraşului Stefăneşti, judeţul Botoşani, a depistat pe DN 24 C, în localitate, un autotren format din cap tractor şi semiremorcă, proprietatea unei societăţi comerciale din municipiul Constanţa, condus de  M. Ion din comuna Casimcea, judeţul Tulcea. În semiremorca autotrenului se transporta grâu, conducătorul auto prezentând ca document justificativ un aviz de însoţire a mărfii ce avea ca furnizor şi respectiv benficiar alte două societăţi comerciale, ambele din municipiul Constanţa, fără a fi precizată cantitatea de grâu transportată. Întrucât existau suspiciuni cu privire la legalitatea documentului de transport prezentat la control, poliţiştii au solicitat prezenţa unei echipe mixte de control, formată din ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani şi comisari ai Gărzii Financiare – secţia  Botoşani, pentru preluarea şi continuarea verificărilor. Aceştia au stabilit că respectiva cantitate de grâu a fost încărcată dintr-o magazie aparţinând lui C. Costel din oraşul Ştefăneşti,  transportul nefiind însoţit de documente conforme cu legislaţia în vigoare, respectiv borderou de achiziţie cu regim special, contract de vânzare-cumpărare şi contract legal de cărăuşie.

S-a mai constatat de asemenea faptul că avizul de însoţire a mărfii nu reprezenta un document legal, care să justifice provenienţa licită a mărfii în cauză, motiv pentru care, în dimineaţa zilei de 12.08.2010, în jurul orei 03.00, autotrenul format din cap tractor şi semiremorcă, la volanul căruia se afla M. Ion a fost condus, parcat şi sigilat în incinta bazei de recepţie din comunei Truşeşti, judeţul Botoşani, aparţinând unei societăţi comerciale de profil, societate în custodia căreia a fost lăsat autotrenul. În ziua de 12 august, în jurul orelor 12.00, au fost luate măsuri în vederea stabilirii cantităţii de grâu transportate şi efectuării analizelor de laborator, prilej cu care s-a constatat faptul că întreaga cantitate de grâu este infestată şi nu poate fi descărcată într-un spaţiu de depozitare, fără efectuarea unor tratamente de înlăturare a dăunătorilor. În aceste condiţii, s-a procedat la sigilarea ansamblului de vehicule (cap tractor şi semiremorcă) conţinând cantitatea estimativă netă de 33.545 kg grâu şi lăsarea acestora în continuare în custodia societăţii comerciale de profil. La finalizarea verificărilor comune efectuate de ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani şi comisarii Gărzii Financiare – secţia Botoşani, societatea comercială, proprietară a mijlocului de transport, reprezentată prin M. Ion a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei, conform O.U.G. nr. 12 / 2006, modificată şi completată de O.U.G. nr. 93 / 2009 şi Legea nr. 89/2010. Totodată, în baza aceloraşi prevederi legale, s-a procedat la confiscarea cantităţii de 33.545 kg grâu, în valoare de 20.127 lei şi a autotractorul marca DAF şi respectiv remorca specializată, în valoare totală de 148.750 lei.