În ziua de 20 ianuarie 2011, lucrători din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Iaşi, au identificat în trafic un autoturism marca VW Passat înmatriculat în Republica Moldova şi au procedat la oprirea regulamentară a acestuia.

După efectuarea legitimării, poliţiştii au stabilit că la volan se afla B. VICTOR, de 21 ani, din Republica Moldova.

Cu ocazia verificării autoturismului într-un service auto, în cele patru anvelope, au fost găsite ascunse şi ambalate în mai multe pachete a câte 12 pachete fiecare, 792 pachete ţigări (15 840 ţigarete), de provenienţă Republica Moldova.

Bărbatul a fost condus la sediul I.P.J. Iaşi pentru cercetări şi în baza actelor premergătoare efectuate, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal pe teritoriul României, a produselor accizabile, supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10 000 de ţigarete şi evaziune fiscală.

Bunurile au fost indisponibilizate, valoarea impozabilă a acestora fiind estimată de reprezentanţi din cadrul D.R.A.O.V. Iaşi, la sumă de 7083 lei.

De asemenea, s-a luat măsura indisponibilizării autoturismului aparţinând învinuitului şi folosit la săvârşirea infracţiunilor, cercetările fiind continuate cu suspectul în stare de libertate.