În după amiaza zilei de 31 august, poliţiştii botoşăneni s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe strada Tudor Vladimirescu  din municipiul Botoşani. Cu prilejul cercetării la faţa locului, în autoturismul marca Opel Vectra, aparţinând lui R. Andrei de 31 ani, din  municipiul şi judeţul Bacău, persoană implicată în accident, poliţiştii au găsit cantitatea de 1.250 pachete de ţigări având aplicate marcaje (timbru de acciz) de Republica Moldova. Întrucât R. Andrei nu a putut prezenta documente legale de provenienţă pentru cantitatea de ţigări găsită în autoturism, cercetările în cauză au fost preluate de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, care au dispus începerea urmăririi penale faţă de R. Andrei pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete marcate necorespunzător, evaziune fiscală, colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. Cantitatea de ţigarete, în valoare de 7.500 lei, a fost confiscată.